La Guardia Civil registra una vivienda en Pozuelo vinculada a una red criminal que estafó casi dos millones con falsas inversiones

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la Comunidad de Madrid, dedicada a cometer estafas mediante falsas inversiones financieras. En el marco de la operación se han llevado a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Pozuelo de Alarcón y Morata de Tajuña, donde se han intervenido varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de once personas por su presunta implicación en los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada en abril del pasado año por una víctima, que alertaba de una posible estafa vinculada a inversiones a través de una supuesta plataforma financiera, con un perjuicio económico superior a los 500.000 euros.

A partir de esta denuncia, los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y comprobaron que la organización operaba mediante un sistema piramidal de inversión conocido como “esquema Ponzi”, con el que habrían logrado defraudar cerca de dos millones de euros.

Captación de víctimas mediante promesas de alta rentabilidad

La organización ofrecía supuestamente oportunidades de inversión con beneficios elevados y rápidos, atrayendo a nuevos inversores mediante técnicas de ingeniaría social y aparentes conocimientos financiaros. El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, generando así una falsa sensación de rentabilidad y solvencia. Para ello, utilizaban una plataforma de inversión que fue catalogada como una entidad clon y no autorizada para la prestación de servicios de inversión.

Blanqueo de capitales mediante cuentas bancarias y compra de oro

Continuando con las investigaciones, los agentes constataron que la organización criminal empleaba más de una treintena de cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado con el objetivo de dificultar su rastreo.

Parte de los beneficios ilícitos eran destinados a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas y así blanquear el dinero obtenido de forma fraudulentamente.

Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes

Desde la Guardia Civil se recomienda que, antes de realizar cualquier inversión financiara, se verifique en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España que la entidad esté autorizada para prestar servicios de inversión. También aconsejan desconfiar de rentabilidades anormalmente altas (a mayor rentabilidad, mayor riesgo), así como sospechar de las exigencias de urgencia y presión. Los estafadores suelen presionar para que la víctima tome decisiones rápidas y no le dé tiempo a investigar.